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广东嘉应制药股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告(更新后)

用纸覆盖编码:002198用纸覆盖缩写:嘉德制药公报号:2018-026

广东嘉应制药利害关系有限公司大约来访2017年度伙伴大会的使活跃公报(校正后)

公司及董事会任职于保证明C的现实。、诚实与完整性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的申报或重要的忽略。

一、来访举行或与会议基本数据

1、伙伴大会举行或与会议:2017年度伙伴大会。

2、伙伴大会来访人:董事会。第十三届董事会四个次举行或与会议于4月23日来访。,慎重经过了《大约来访公司2017年度伙伴大会的动机》。

3、举行或与会议的无效、合规性:这次伙伴大会的来访与公司分歧。、证券上市的公司伙伴大会大大地及如此等等规则、标准化发送和《公司大大地》的规则。

4、举行或与会议日期、工夫:

现场举行或与会议工夫:周一,2018年5月21日,午前10点。:00;

网开票工夫:2018年5月20日至5月21日,内幕,经过申子举行网上开票的详细工夫:2018年5月21日早上9:30至11:30,后期1:00到3:00;深圳网开票零碎的开票工夫:2018年5月20日后期3:00点到2018年5月21日后期3点。:00过去某一特定历史时期的的随便哪一个工夫。

5、举行或与会议办法:伙伴大会采取现场投票与NE相结合的办法。这次伙伴大会将经过深圳证券市所市零碎和互联网网络开票零碎向公司伙伴出席的网构成的开票平台,公司伙伴可以在网开票工夫内经过深圳证券市所市零碎或互联网网络开票零碎对伙伴大会慎重举行开票投票。

公司伙伴最好的选择在现场开票、网开票说得中肯开票办法。作为伙伴导致,用两种办法反复投票。,经过基本的开票的比分。

6、举行或与会议表示日期:2018年5月14日。

7、举行或与会议与者:

(1)直到2018年5月14日后期深圳证券市所市完毕后,在奇纳用纸覆盖表示结算有限责任公司深圳分行表示在册的本公司全套服装伙伴均有权以本使活跃颁布的办法列席这次伙伴大会并与投票;因故不克不及亲自列席举行或与会议的伙伴可以写成文字的付托代理人代替列席举行或与会议并与投票(该伙伴代理人可不用是本公司的伙伴)或在网开票工夫内与网开票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司延聘的声明专门律师。

8、举行或与会议来访投资:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药利害关系有限公司举行或与内庭。

二、伙伴大会慎重

1、这次伙伴大会慎重的提案由公司四个届董事会第十十分举行或与会和解四个届中西部及东部各州的县议会第十二次举行或与会议慎重经过后指的是,顺序无效、材料填写。

2、伙伴大会慎重的提案为F:

示意图1、公司2017年度董事会年度公报提议;

示意图2、2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句提议;

示意图3、大约公司决算表的2017年度公报;

示意图4、大约公司的2017利润分配放映动机;

示意图5、2017年度公报及年度公报摘要2017;

示意图6、大约续聘立信会计公司(特别普通停泊)为公司2018年度审计机构并决定其赏金的动机;

示意图7、大约公司《期货三年伙伴补偿使突出(2018年-2020年)》的动机

该提议的实质在4月2日的《用纸覆盖时报》中细说。、《奇纳用纸覆盖报》、《用纸覆盖日报》及巨潮数据网()上登载的《四个届董事会第十十分举行或与会议后果公报》(公报编号:2018-024)和《四个届中西部及东部各州的县议会第十二次举行或与会议后果公报》(公报编号:2018-025)。该公司的孤独董事将在这有朝一日公务空话。。

示意图4、示意图6和示意图7属于撞击中小金融家维护的重要的事项,中小金融家的伙伴和董事(独立或JO)、监事、对高级管理人员在外面的作民意调查另行投票。,野外当播音员。

三、提案编码

表1伙伴大会提案编码表

四、现场举行或与会议表示

1、表示工夫:2018年5月17日和5月18日(午前9点30分至11点30分)。,后期2:30-5:00)

2、表示办法:

团体伙伴该当以法定代理人列席举行或与会议。。法定代理人列席了举行或与会议。,凭个人性能证、营业执照硬拷贝(盖印)、团体发行物的法定代理人性能证明、伙伴导致卡和证券证明的表示;团体伙伴付托代理人与举行或与会议,代理人性能证、营业执照硬拷贝(盖印)、委任状、伙伴导致卡和证券证明的表示。

自然人的主人掌握本身的性能证。、伙伴的导致卡(被指定人该当掌握代理服侍器)。、个人性能证、伙伴存款卡及存款人性能证硬拷贝。

陌生伙伴可阵地前述的发送经过邮件或传真传输举行表示。,这封信以记号为准。,传真传输抵达公司的工夫,未受权电话机表示。前述的数据必不可少的事物发表或传真传输至公司的用纸覆盖。。

3、加入表示投资:广东嘉应制药利害关系有限公司用纸覆盖部(广东省梅州市东升工业园B区);邮递区号:514021;传真传输号码:0753-2321916。

四、与网开票的详细操作议事程序

在伙伴大会上,伙伴可以经过深圳用纸覆盖市所市零碎举行开票。,互联网网络开票的概况列举如下:

(1)网开票顺序

1、开票编码:深市伙伴的开票编码为“362198”。

2、缩略投票:加卡开票。

3、开票投票

伙伴大会的提案方镞箭积聚的。,伙伴可以开票投票该提案。:称赞、反、弃权。

4、伙伴开票投票普通法案。,它被以为对我的极度的提案出席的异样的风景。。

伙伴反复普通法案和详细提案时,经过基本的无效开票。免得伙伴基本的思索详细提案,开票投票普通法案,已投票的详细提案的投票风景本应:,如此等等非投票提案该当本遗传因子的开票风景。;免得先投票普通法案,开票同意任一详细提案,以普通法案的投票为准。。

(二)深圳STO市名物投票顺序

1、开票工夫:2018年5月21日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、伙伴可登录用纸覆盖公司市客户开票投票。

(三)经过深圳的网上开票零碎的开票顺序

1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2018年5月20日(现场伙伴大会来访前一日)后期3:00,完毕工夫为2018年5月21日(现场伙伴大会完毕当天)后期3:00。

2、伙伴经过网开票零碎开票。,需依《深圳用纸覆盖市所金融家网服侍性能认同事情点(2016年复习)》的规则安排性能认同,到达深圳用纸覆盖市所数字证明或深圳证券EXC。详细的认同议事程序可以经过网开票举行加入。。

3、伙伴到达服侍口令或数字证明,你可以经过深圳的网上开票零碎表示开票。。

五、如此等等事项

1、伙伴大会的来访工夫将是多时。,列席举行或与会议的伙伴的膳宿、交通本钱自理。

2、列席举行或与会议的伙伴应被请求得到与举行或与会议。,输送性能、利害关系代金券、原始代表权等。,批准住院。

3、联系办法

附带说明:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药利害关系有限公司用纸覆盖部

联络:黄康闽、黄李云

电话机:0753-2321916

传真传输:0753-2321916

六、备查发送:

1、广东嘉应制药利害关系有限公司四个届董事会第十十分举行或与会议后果。

本公报。

广东嘉应制药利害关系有限公司

董事会

4月23日,二,18

附:2017年度伙伴大会委任状

附件:

广东嘉应制药利害关系有限公司

2017年度伙伴大会委任状

我谨代表本单位向你(妻)代表(一),列席广东嘉应制药利害关系有限公司2017年度伙伴大会,我谨代表本单位(以下缩写I)对以下各项动机举行投票。个人/本单位还没有代表这次举行或与会议的投票事项。,被指定人可以行使投票权。。

大约伙伴大会提案投票的提案

客户的系统命名法或系统命名法(署名):客户营业执照/性能证号码:

存款人掌握股数:次要伙伴存款:

被指定人署名:被指定人的性能证号码:

婚约信的无效日期:                  付托日期:

2018日

注:伙伴需求以开票填写符合的的空的空间或地点。。

付托代理服侍器、前述的体式的一次的印数或便宜效力;单位付托必不可少的事物加在单位海豹上。。

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