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1 第七条董事会召开临时董事会会议的通 第七条董事会召开临时董事会会议的通_搜狐财经

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封面预示或话筒。,预示时 封面预示或话筒。,预示时

限为临时董事会代表大会召集前 3 日。发生 限为临时董事会代表大会召集前 3 日。大半

半董事承认数,不得限度局限预示限期 董事承认数,不得限度局限预示限期度局限。

制。

第十二次董事会由主席掌管。。董 第十二次董事会由主席掌管。。董

2 当局长不克不及负担义务时,半上级的的董事 当局长不克不及负担义务时,董事会的半

协同范围 1 由一位著名导演掌管。 异样的促销 1 由一位著名导演掌管。

以第二位十五个人组成的橄榄球队条是指分类中容纳的上级的。; 以第二位十五个人组成的橄榄球队条是指分类中容纳的上级的。;

3

不可不容纳拷贝数。 “不可”、大半的量不容纳拷贝数。。

该开动仍需在内公司以第二位份过期档案。。

7票同意,0票反,0弃权,承认票是投票权的100%。。

四、评议并一致经过二板求婚

据长春迪瑞药品存货的存货的有限公司配偶绍介

忧虑宁波豫园生物股权让的相互关系同意,经保举,公司企图做出选择。

张文假造(见附件)是二板的申请求职者。,培育配偶

将被思索。张闻假造任期自配偶大将被思索经过之日起至本届董事会任期满期。

公司孤独董事宣布孤独反对的理由:公司董事申请求职者张文假造的资历、

提供食宿顺序适合本条例的有关规则。,承认董事会的提供食宿。

大潮信息网的详细情况。

该开动仍需在内公司以第二位份过期档案。。

7票同意,0票反,0弃权,承认票是投票权的100%。。

五、评议并一致经过以第二位次代表大会的开动

比照上述的首先至四项求婚必要在内公司配偶大将被思索,董事会决议提议每一提议。

于2015年9月7日召集2015年以第二位次临时配偶大会,对董事会提议的相互关系求婚的思惟。

大潮信息网的详细情况的《忧虑召集2015年以第二位

临时配偶大会预示书。

7票同意,0票反,0弃权,承认票是投票权的100%。。

本公报!

长春迪瑞麦克匪特斯氏疗法科技存货的有限董事会

2015 年 8 月 17 日

附件:

董事会二板代表大会的简历

张文假造的简历:1979 年分娩,中国1971国籍,无海内庇护权,本科学历。1999

年至 2002 年,任宁波亚太区粗制滥造部副经理,次要

生化准备的训练与粗制滥造;2002 年至 2005 年,宁波骑自行车系的到职仪式

希佩德副总统,主持生化试剂片在VIT达到目标功绩和粗制滥造、合意的人售后服务,

充足的的合意的人发射管理经验和业务技术管理经验;2005 宁波瑞元生物工艺学1995找到

存货的有限公司,干研发部行政经理和技术总监。宁波瑞源生物希佩德教会中的任职者董事。、

行政经理。

张文假造眼前不拘押该公司的存货的。,与公司包含触觉 拘押5%股上级的存货的的配偶、实践把持

人、公司其他的董事、尺与最高级尺私下不存在关系,中国1971证监会未收到

其他的有关机关的奖励和股本权益的奖励,深圳证券交易税缺少创业板上市股本权益。

机关运作向导 条规则探察。

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