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万达院线:第四届董事会第二次会议决议公告_股票频道

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建立互信关系代码:002739 的股本略号:万达合拢线 公报号:2016-002 号

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四分之一的届董事会第二次讨论公报

公司和董事会的懂得社员都誓言了我的确实性。、严格与完整性,无间隔

假记载、给错误的劝告性的提交或很好地忽略。

股票股票有限公司四分之一的届董事会第二次讨论

2016 年 1 月 5 北京的旧称朝阳区立国路 93 号万达连拱廊 B 座 11 最前面的讨论室

现场和通讯开票的邀集,讨论使活跃 2015 年 12 月 25 电子邮件与写信

版式收回。讨论由公司董事长张林修理掌管。,应列席董事会 6 人,董事会的现实列席健康状况 6

人,邀集讨论、按照公司条例邀集、公司条例的有关规定,讨论是合法无效的。

讨论以开票方法举行开票。,董事会是通道细软薄布的。,体现以下成功实现的事:

一、细想和经过神的选择F主席的做出计划

允许神的选择张林修理为四分之一的届董事局主席,任期 3 年,与在职的董事会

相同的人,简历附于齿顶。。

开票结实:6 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

二、细想和经过下去神的选择FO社员的可取之处

允许公司四分之一的届董事会的结合:

职业运动组织的行政监督员 职业运动组织的行政监督员首脑 职业运动组织的行政监督员

战术职业运动组织的行政监督员 张霖 张霖、曾茂军、赵晓

薪酬与考试职业运动组织的行政监督员 赵晓 赵晓、何德明、曾茂军

审计职业运动组织的行政监督员 何德明 何德明、赵晓、王璐吴

建造职业运动组织的行政监督员 赵晓 赵晓、何德明、朴誉恩

开票结实:6 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

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三、细想和经过指出总统的可取之处

允许指出曾茂俊修理为公司校长,任期 3 年,与在职的董事会相同的人,简历附上简历。

件。

开票结实:6 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

四、细想并经过资历较深的监督人员指出可取之处

允许指出阙文雄修理为惠普公司实行副执行理事统,衔接许承宁修理干公司副执行理事统

财务总监,卜一飞修理的幽会、Bao Wen修理、光大修理是公司的副执行理事统。,任期 3

年,与在职的董事会相同的人,简历附于齿顶。。

开票结实:6 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

五、细想并经过书桌指出做出计划

允许衔接王璐吴修理为公司副执行理事统兼董事会书桌,任期 3 年,与在职的董事会

相同的人,简历附于齿顶。。

开票结实:6 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

六、细想和经过指出代表的可取之处

允许约定彭涛修理为公司建立互信关系的代表,任期 3 年,与在职的董事会相同的人,简

日历齿顶。

开票结实:6 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权。

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董事会

2016 年 1 月 6 日

万达戏剧界股票股票有限公司

附件:

一、董事长简历

张林修理,1972 年落地,奇纳河国籍,卒业于东北财经一般的高等教育,记账单身汉学

位,北京的旧称一般的高等教育工商监督硕士度数,奇纳河记录会计人员协会非显然社员、奇纳河记录税

协会的无显然社员,公司在职的董事长,文化产业打电话给校长。自 1997 年起,历

大连保税地面会计公司副首脑、大连北方地面的税务法度公司副首脑。2000 年 3

配制万达打电话给,土布万达以协议约束执行理事、沈洋婉大以协议约束执行理事、成

杜万达以协议约束执行理事、万达打电话给财务总监、万达不动产覆盖信托公司校长辅助物、副执行理事统、

文化产业打电话给实行校长。

二、校长简历

曾茂俊修理,1971 年落地,奇纳河国籍,卒业于奇纳河中国人民一般的高等教育,工商监督硕

士度数,设计,公司在职的董事、校长。1994 北京的旧称航空基线研究院一向在做一名制造者。

工兵,北京的旧称高新技术股票股票有限公司人文资源部大臣,恒宝股票股票有限公司帮忙

学科校长,2006 配制万达打电话给,万达打电话给人文资源部副执行理事统,万达酒店

达到巴根哥机场副执行理事统,万达事务监督股票有限公司副执行理事统,万达合拢线常务副执行理事经

理。

三、资历较深的监督人员简历

阙文雄修理,1969 年落地,奇纳河国籍,1991 2003卒业于广东多科性科技院,达到预期的目的

单身汉度数;在职的副执行理事统。1991 年-1999 在广东省肇庆,美的美

辅助物执行理事辅助物,1999 年-2003 曾任Ltd深圳昌大昌超市有限执行理事。,

2003 年-2015 年任沃尔玛奇纳河覆盖股票有限公司资历较深的营运总监作包工。

许承宁修理,1968 年落地,奇纳河国籍,卒业于哈尔滨达到工程一般的高等教育,监督

学单身汉度数,会计人员,在职的公司副执行理事统财务总监。1994 大连已变得新的一年的期间

企业打电话给财务大臣,董事长辅助物,2002 配制万达打电话给,万达打电话给以协议约束大众

司副执行理事统,万达酒店达到巴根哥机场副执行理事统,万达事务不动产部副执行理事统。

卜一飞修理,1969 年落地,奇纳河国籍,卒业于大连海运事务一般的高等教育,法学硕士学

位,在职的公司副执行理事统,人文资源核。1991 年起,历届大连华能-大冈田水

晃出股票有限公司人事部全体职员、大连盛行新技术股票有限公司副执行理事统。2001 配制万达年

团,万达打电话给人文资源部副执行理事统,打电话给经营监督公司副执行理事统。

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Bao Wen修理,1968 年落地,奇纳河国籍,1991 2003卒业于四川一般的高等教育,获科技单身汉

度数,公司的副执行理事统主持公司的以协议约束。。1991-1995 北京的旧称有色的冶金学

研究生总设计,1996-2007 奇纳河国际信托覆盖有限责任公司海南副执行理事统

执行理事,2008 配制万达打电话给,前万达酒店达到公司,Pullman北京的旧称,旺达、青岛

Wanda Amy和奥特酒店以协议约束部副执行理事统。

光大修理,1970 年落地,奇纳河国籍,1992 2003卒业于国际关系一般的高等教育,达到预期的目的经济学的

学单身汉度数,开采部副执行理事统兼执行理事。1992 2000岁 年任小吃店奇纳河

开采公司开展理事,2000 年-2006 年任 7-Eleven 奇纳河南方地面副执行理事统,2006 2010岁

年任 7-Eleven 奇纳河南方地面副执行理事统 2006 2010岁 年中油 BP 石油股票有限公司

监,2011 年-2015 餐厅开展总监,华丽的蜂餐厅监督者。

四、董事会书桌简历

王璐吴修理,1969 年落地,奇纳河国籍,卒业于东北财经一般的高等教育,工商监督硕

士度数,资历较深的会计人员,在职的公司副执行理事统、董事、董事会书桌。1994 年度奇纳河

记录会计人员执业资历,大连光芒会计公司审计部理事。,大同市建立互信关系股票

提供资金的银行有限责任公司区域提供资金的银行主持人。2004 配制万达打电话给,万达打电话给的覆盖

部副执行理事统,万达不动产覆盖信托公司覆盖建立互信关系部副执行理事统。

五、证笔据事务代表简历

彭涛修理,1971 年落地,奇纳河国籍,奇纳河中国人民一般的高等教育银行家的职业硕士;在职的公司

证笔据事务代表。1996 年-2006 国泰建立互信关系莒南公司总会计部门总监,2006 年

-2011 他是银行家的职业街桩的三届讨论和财务理事。,2011 年到这点为止任万达合拢线证

笔据事务代表。

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