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威华股份:独立董事2018年度述职报告(丘运良)_市场要闻

广东威华存货的有限公司

孤独董事 2018 年度述职传闻

(丘运良)

成为搭档和成为搭档代表:说话广东维华存货的有限公司。公司)的孤独董事,2018年纪信守人民共和国公司条例。、《股票上市的公司经管导》、就优美的体型L公司孤独董事建立的径直地反对、中小企业板股票上市的公司使基准化运营导、《就提高社会大众股成为搭档权益保卫的若干规则》等金科玉律于是《公司条例》、孤独董事建立和公司条例的规则与请,契合成立现实、公正、孤独的信条,即时知识公司的一朝分娩、经纪和扩张物局面。,敏捷的分担者互插聚会,董事会的伟大的思索,使充分活动了孤独董事及阴谋的代价政务会的功能,举行辩护公司救济金和完整地成为搭档救济金。如今我会2018当年的微不足道的任务传闻列举如下。:

一、2018列席董事会和成为搭档大会

2018公司来访董事会、成为搭档大会契合法度诉讼。,MaGo已使筋疲力尽互插审批举行。,合法无效。

12018年度,我诚挚的地分担者了公司传唤的董事会聚会。,敏捷的列席成为搭档大会,面向审察互插知识,分担者各式各样的成绩的议论并高处有理的提议,以绝对的的姿态行使开票权。,经管孤独董事的任务。面向思索了惠普的各式各样的账目和另一个事项。,接受一致的选票。,不注意高处不同意。。当年列席董事会的局面列举如下。:

董事会在传闻期内举行的聚会次数

14

姓名

麝香分担者

景象

用表达方法开票

付托出

缺课次数

是延续两遍吗?

次数

位次数

聚会次数

位次数

亲自列席

丘运良

14

5

9

0

0

22018年度公司来访4次成为搭档聚会,我分担者了聚会。2次。

二、颁发孤独反对的局面

2018年度,说话按照互插法度做事的。、接管用锉锉请,面向反省互插知识,公司使担忧事项孤独反对列举如下。:

12018 2 22 日,在公司举行六年级届董事会第十二次聚会上,互插原料使生效,我曾经作了列举如下评论。:

12017就资产使全神贯注和C胸部依据孤独反对;

22017年度利润分配一块地孤独反对;

3)就2017就年度胸部把持生命本源评价传闻孤独反对 ;

42017就搜集和应用基金专项传闻孤独反对;

5就展期合同2018年度旁听生的事前认可和孤独反对;

6敷用分店的综合性中学信用限额。孤独反对;

7就应用自有弃置不顾资产买通金融商品孤独反对。

22018 2 26 日,互插原料使生效,我辞去了总经理的岗位。事项颁发孤独反对。。

32018227日,在公司举行六年级届董事会第十三垒安打聚会上,互插原料使生效,我曾经作了列举如下评论。:

1)就补选六年级届董事会非孤独董事孤独反对;

2)就献身于高级经管全体职员孤独反对;

3)就变动使成比例募集资产申请表格孤独反对。

42018 5 18,在公司举行六年级届董事会第十五次聚会上,互插原料使生效,我与该公司拘押存货的。 5%成为搭档信誉及关系市事项事前容忍并颁发孤独反对。。

52018 6 15 日,在公司举行六年级届董事会第十七次聚会上,互插原料使生效,我将使成比例弃置不顾资产用于临时雇员粮食结算石油气。颁发孤独反对。。

62018 7 10,在公司举行六年级届董事会第十八次聚会上,互插原料使生效,我曾经作了列举如下评论。:

1就核销坏账孤独反对;

2论股份成为搭档及另一个互插公司使全神贯注公司F、外交的依据现场的特别指出和孤独反对。

72018 9 17 ,在公司举行六年级届董事会第二十二次聚会上,互插原料使生效,本人对回购公司存货的预案的事项颁发孤独反对。。

82018 12 19 ,在公司举行六年级届董事会第二十四次聚会上,互插原料使生效,我曾经作了列举如下评论。:

1)就持续应用使成比例弃置不顾募集资产临时雇员粮食流动资产孤独反对;

2)就扩张物商品未婚妻套期保值事情孤独反对。

是你这么说的嘛!容忍反对和孤独反对颁发在G)。

三、董事会下的董事会任务

1、肩膀审计政务会主席,我信守董事会的微不足道的规则。,仔细经管盟员任务。2018年度公司来访4集合政务会聚会,我许诺亲自来访和列席聚会。,对胸部把持、资产筹措与应用、续聘审计机构等事项举行以为,面向审察公司年份、半年度、地区财务传闻,对公司胸部AU任务的无效监视和径直地。

2、作为薪酬及蓄意的政务会的身体部位,我信守董事会薪酬和制止的微不足道的规则。,仔细经管盟员任务。2018年度公司来访1次级薪酬和评价政务会,我亲自分担者了聚会。,对高管2017年底试场和薪酬事项被思索。,监视经管。,敏捷的经管薪酬和制止政务会身体部位的有或起作用。

四、保卫大众法定利息的任务

1、向某人点头或摇头示意思索。作为公司的孤独董事,我绝对的经管孤独董事的有或起作用。,每一钞票涉及董事会以为,面向反省互插用锉锉和材料、即时考察、讯问使担忧部门和全体职员,专门知识的孤独应用、成立、开票权的公正行使,在任务中同意完整的孤独性。,谨慎的、效忠的臣民、黾勉为完整地成为搭档服现役的。

2、公司经管构造与经管综述。我敏捷的关怀能够冲击公司胸部的事务。,公司基准运作、募集资产的应用与应用、伟大外国投资、关系市及另一个伟大事项的考察,仔细听取互插全体职员的传闻。,知识公司的一朝分娩经纪漂泊。,实在经管孤独董事的有或起作用。

3、关怀公司知识门侧。传闻期内,我敏捷的监控公司知识门侧的即时性、严格、完整性与真理,适时增加公司、精确门侧时限传闻和另一个几何平均的事项,让大众成为搭档即时知识公司的最新局面。

4、生命本源记住局面。传闻期内,我在敏捷的记住最新的法度。、金科玉律和规章建立,增加本人的履应变量力,提高和改善保卫思惟心理。

五、公司现场考察。

2018年度,我应用我分担者董事会的时机、成为搭档大会和董事会下的董事会聚会,听取公司经管层就公司经纪局面的传闻。,关怀公司的一朝分娩经纪使习惯于和疆土扩张物、公司战略计划、胸部经管与胸部把持建立体格、公司决议书及经管局面等。;经过给打电话等与公司另一个董事沟通。、监事、与高级经管全体职员及互插全体职员同意使无空闲。,即时知识伟大成绩使进化局面。,确保孤独董事的监视和径直地功能。

六、另一个

1、不注意传唤董事会的提议;

2、不注意提议辞退会计事务所。;

3、不注意孤独献身于胸部审计机构的局面。;

4、成为搭档仪表成为搭档投票表决的删除;

5、未向董事会临时雇员传唤成为搭档大会。

2019年,我将持续深刻记住。,应用你的专门知识和亲身经历,为董事会的科学决策预备敏捷的的提议,实在举行辩护完整地成为搭档的法定利息。在此,也谢谢你公司的董事。、监事、高级经管全体职员及互插全体职员2018年度任务后退,谢谢你!

此页中不注意原文。,广东威华存货的有限公司孤独董事 2018 年度述职传闻(丘运良)》签名页)

孤独董事: 丘运良

2019 1 31

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