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威华股份:独立董事2018年度述职报告(丘运良)_公司公告

威华股:孤独董事2018年度公报(丘运良)

广东威华股有限公司
孤独董事2018年度公报
(丘运良)
份持有者和份持有者代表:演讲的广东威华股有限公司的孤独董事,严密的依《中华人民共和国公司法》做事、《份上市的公司支撑直截了当地》、发生着的达到L公司孤独董事建立的传导暗示、中小企业板份上市的公司标定运营直截了当地、《发生着的提高社会大众股份持有者权益备款以支付的若干规则》等金科玉律因此《公司条例》、孤独董事建立和公司条例的规则与要价,适合成立现实、无私的、孤独的教义,即时相识公司的引起、经纪和开展条款。,活跃的侍候互相牵连相遇,董事会的沉重的思索,使充分活动了孤独董事及阴谋的代价任命的功能,保养公司有助于和份持有者有助于。如今我将在2018音色我的瞬间任务。:
一、列席董事会相遇和份持有者大会
2018年度由公司搜集某事物的董事会、份持有者大会适合法度诉讼。,MaGo已达到互相牵连审批例行公事。,合法无效。
1、2018年度,我重要的地侍候了公司集合的董事会相遇。,活跃的列席份持有者大会,慎重审察互相牵连要旨,插一脚各式各样的成绩的议论并提议有理的提议,以严密的的姿态行使特许权。,实行孤独董事的工作。慎重思索了世界著名的电脑生产厂家的各式各样的抑制和剩余相称事项。,一切的赞同的选票。,缺勤提议抗辩。。本年列席董事会相遇如次:
音色期内董事会相遇集合次数                          14次
姓名     应列席   现场出   以要旨投票数方法  付托出  不在场次数   假设陆续两遍未
次数     位次数    侍候相遇次数   位次数                亲自列席
丘运良     14次      5次          9次         0次      0次           否
2、2018,公司集合了4次份持有者大会。,我侍候了2次相遇。。
二、宣布孤独暗示的条款
2018年度,演讲的按照互相牵连法度做事的。、规范化公文要价,慎重反省互相牵连要旨,公司关心事项的孤独暗示如次。:
1、2018年2月22日,在公司集合的直觉届董事会第十二次相遇上,互相牵连钱试验,我先前作了如次评论。:
(1)发生着的2017年度用桩支撑份持有者及剩余相称关系方资产使应付条款和外面授权证条款的孤独暗示;
(2)发生着的2017年度利润分配编程序的孤独暗示。;
(3)2年度内侧把持本性评价音色的孤独暗示;
(4)发生着的引起兴趣的贮存和应用特别音色的孤独暗示;
(5)发生着的审计机构修正的事前鼓励和孤独暗示;
(6)运用SU合成相信限额的孤独提议;
(7)应用自己的筑结果收买的孤独暗示。
2、2018年2月26日,互相牵连钱试验,我对退职的行政经理表现了我的暗示。。
3、2018年2月27日,在世界著名的电脑生产厂家集合的直觉届董事会第十三倍的数相遇上,互相牵连钱试验,我先前作了如次评论。:
(1)董事会直觉名孤独董事的孤独暗示;
(2)对高级支撑整个职员应付的孤独暗示;
(3)变换式相称进项用处的孤独暗示。。
4、2018年5月18,在公司集合的直觉届董事会第十五次相遇上,互相牵连钱试验,自己对公司向持股5%前述事项份持有者专款暨关系市事项宣布了事前认可暗示及孤独暗示。
5、2018年6月15日,在美国集合的直觉届董事会第十七次相遇上,互相牵连钱试验,自己对公司延年益寿应用相称弃置不顾募集资产权储备物质流动资产限期的事项宣布了孤独暗示。
6、2018年7月10,在世界著名的电脑生产厂家集合的直觉届董事会第十八次相遇上,互相牵连钱试验,我先前作了如次评论。:
(1)发生着的坏账核销的孤独暗示。;
(2)用桩支撑份持有者和剩余相称份持有者对公司资产的使应付、外面授权证现场的特别标示和孤独暗示。
7、2018年9月17日,在COM集合的直觉届董事会第二十二次相遇上,互相牵连钱试验,我就份回购成绩宣布了孤独暗示。。
8、2018年12月19日,在COM集合的直觉届董事会第二十四次相遇上,互相牵连钱试验,我先前作了如次评论。:
(1)对相称弃置不顾资产持续应用的孤独暗示;
(2)商品将来时的套期保值事情的孤独暗示。。
前述的鼓励暗示和孤独暗示宣布在G。
三、董事会下的董事会任务
1、肩部审计任命主席,我评述董事会的瞬间规则。,许诺实行盟员责任心。2018,公司集合了审计任命4次相遇。,我许诺亲自搜集某事物和侍候相遇。,对内侧把持、募集资产的应用与应用、续聘审计机构等事项举行细想,慎重审察公司的年报、半年度、一刻钟财务音色,对公司内侧AU任务的无效监视和传导。
2、作为薪酬及蓄意的任命的构件,我评述董事会薪酬和鉴定的瞬间规则。,许诺实行盟员责任心。在2018,该公司控制1个薪酬和评价任命。,我亲自侍候了相遇。,2年度高级支撑整个职员年底鉴定及薪酬事项,监视实施。,活跃的实行薪酬和鉴定任命构件的责任心。
四、备款以支付大众法定利息的任务
1、老兄思索。作为公司的孤独董事,我严密的实行孤独董事的责任心。,每一可取之处请教董事会细想,慎重反省互相牵连公文和材料、即时考查、查问关心部门和整个职员,专门知识的孤独应用、成立、特许权的无私的行使,在任务中保持不变完整的孤独性。,持重、真正地、养精蓄锐为整个份持有者服务器。
2、公司支撑机构与支撑综述。我活跃的关怀可能性产生影响公司内侧的事务。,公司规范运作、募集资产的应用与应用、主要的外面投资、关系市及剩余相称主要的事项的考查,慎重听取互相牵连职员的音色。,相识公司的引起经纪旨趣。,许诺实行孤独董事的责任心。。
3、关怀公司要旨显露出。音色期内,我活跃的监控公司要旨显露出的即时性。、正确、完整性与事实,适时展开公司、正确显露出时限音色和剩余相称平均数的事项,让大众份持有者即时相识公司的最新条款。
4、本性研究条款。音色期内,我在活跃的研究最新的法度。、金科玉律和规章建立,持续改善自己的履应变量力,提高和改善备款以支付思惟知道。
五、公司真正地考查。
2018年度,我使用董事会。、份持有者大会和董事会下的董事会相遇,听取公司支撑层发生着的公司经纪条款的音色。,关怀公司的引起经纪州和道具开展、公司战略计划、内侧支撑与内侧把持建立建立、董事会决议案及实施条款等。;公司剩余相称董事经过话筒等方法。、监事、与高级支撑整个职员及互相牵连整个职员保持不变包起来。,即时相识公司在主要的成绩上的使行军条款,确保孤独董事的监视和传导功能。
六、剩余相称
1、缺勤集合董事会的提议;
2、缺勤提议辞退会计公司。;
3、缺勤孤独应付表面审计机构的条款。;
4、份持有者风度份持有者投票数权的间断;
5、未向董事会暂时集合份持有者大会。
2019年,我将持续深刻研究。,使用你的专门知识和感受,为董事会的科学决策弥补活跃的的提议,实在保养整个份持有者的法定利息。在此,也感激公司的董事。、监事、2018年度高层支撑整个职员及互相牵连整个职员倒退我的任务,致谢!
此页中缺勤译本。,为《广东威华股有限公司孤独董事 2018年度述职音色(丘运
署名页
孤独董事:丘运良
2019年1月31日

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