By - admin

中国工商银行股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议公告

最早的届董事会第三第十九次运动会公报

库存董事会和董事会均抵押品不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的适用于或令人满意地忽略,目录的事实、我和协同责备的诚实和完整性。

奇纳工商业库存分配股份限度局限公司(以下略语”本行”)最早的届董事会第三第十九次运动会于2008年8月21日在本部以现场方法聚集。

运动会应由15位董事列席。,14现场,意味着为1人。就中,梁金松委员长、徐珊大委员长、Kristofer Kerr委员长关口工具插脚了运动会。;钟建安委员长把王文燕委员长付托给我。,而批评行使公认。运动会的聚集是契合法度的。、法规、奇纳工商业库存分配股份限度局限公司CH的经常地和经常地。

运动会由蒋建青主席掌管。,运动会关心关口了拥护者可取之处:

一、奇纳工商业库存分配股份限度局限公司行政校长名字推荐

蒋建青医疗,靠在上面的库存董事会委员长、杨凯胜医疗、张付蓉医疗、牛希明医疗、傅仲君医疗、康雪君医疗、宋志刚医疗、王文燕医疗、赵海颖女儿、钟建安医疗、梁金松医疗、John Thornton医疗、钱颖一医疗的任期将于2008年10月满期。。克利斯多佛·科尔医疗和许善达医疗的任期还缺勤满期,持续留任。

关口思索,这次运动会决议名字蒋建青。、杨开生、张福荣、和牛席明为本行家具董事攻读学位者(复职);决议名字梁金松、抽水马桶·桑顿和钱颖一为本行孤独非家具董事攻读学位者(复职);决议委任黄刚成医疗为新的孤独非家具董事。

安排开票:蒋健卿、杨开生、张福荣、牛席明、梁锦松、John Thornton和钱颖一的名字,14票有投票(我妙计),增加14票,反0票,弃权0票;黄刚成医疗名字,有开票权的15票,增加15票,反0票,弃权0票。

过去的董事的吸引住,由本局审察称赞。,黄刚成的资历霉臭经奇纳库存称赞。

孤独董事对NOM有以下孤独联想:增加。

过去的攻读学位者简历详见附件一,孤独董事攻读学位者的名字宣布参加竞选。

二、2008年度半年度讲及库存摘要

安排开票:15张无效选票,增加15票,反0票,弃权0票。

三、在流行中的发总统期的次级联系的可取之处

安排开票:15张无效选票,增加15票,反0票,弃权0票。

运动会决议提请使合作大会关心称赞我行在2011岁暮年终前分批发行不超过1000亿元次级联系用于外加隶属本钱,鉴定合格总监思考极小的保持健康处置事项。。次级联系的发即将在沙尔称赞后见效。,无效期至2011岁暮年终。

四、在流行中的召开2008年最早的次暂时使合作大会的可取之处

安排开票:15张无效选票,增加15票,反0票,弃权0票。

本行2008年最早的次暂时使合作大会将于2008年10月27日在现在称Beijing聚集,相干极小的事情,请参阅最早的份暂时使合作大会的绕行的。。

运动会决议将前述的最早的、第三件事适用于最早的次运动会。。

本公报。

附件一:报考者简历

附件二:孤独董事攻读学位者名字宣布参加竞选书

附件三:孤独董事攻读学位者宣布参加竞选

奇纳工商业库存分配股份限度局限董事会

8月22日,二,八

附件一:报考者简历

蒋健卿医疗简历

蒋健卿,男,奇纳国籍,生于1953年2月。

蒋健卿医疗自2005年10月起任奇纳工商业库存分配股份限度局限公司董事长、家具董事。1979开端在奇纳人民库存任务,扩大奇纳工商业库存1984,2000奇纳工商业库存总统,奇纳工商业库存上海支流前副总统、上海城市联合工作商业库存(现上海库存)总统、工商业库存上海支流总统、奇纳工商业库存副总统。靠在上面的工商业库存(亚洲)股份限度局限公司董事长。、奇纳库存业协会副会长、奇纳堆积学会副会长、上海交通大学人员博士生圣职者。卒业于上海财经大学人员和上海,上海交通大学人员工艺学硕士、经营博士学位。

杨凯胜医疗简历

杨开生,男,奇纳国籍,生于1949年11月。

杨凯胜医疗自2005年10月起任奇纳工商业库存分配股份限度局限公司副董事长、家具董事兼董事。扩大奇纳工商业库存1985,奇纳工商业库存鉴定书室原副委员长、突出情报部委员长、深圳支流校长,1996奇纳工商业库存副总统,1999年度奇纳华融资产经营公司主席。眼前,他左右Ltd工商业库存瑞士记入贷方基金经营公司董事长。、SBG(基准库存派系)副董事长、向奇纳国际秩序贸易授予参赞第十七。卒业于武汉大学人员,获秩序博士学位。

张付蓉医疗简历

张福荣,男,奇纳国籍,生于1952年11月。

张付蓉医疗自2005年10月起任奇纳工商业库存分配股份限度局限公司家具董事及副总统。1971进入奇纳人民库存任务,扩大奇纳工商业库存1984,1986年起历任奇纳工商业库存辽宁省支流奖学金增加者在在长、奇纳工商业库存辽宁支流副总统,1994年任奇纳工商业库存辽宁支流副总统兼大连支流总统,1997年任奇纳工商业库存总统辅助物兼人事部执行经理,2000奇纳工商业库存副总统。眼前部分时期奇纳堆积奖学金增加者学会副会长、奇纳的堆积和堆积基准授予副委员长。卒业于辽宁财经学术团体,东北财经大学人员秩序硕士、堆积学博士。

牛希明医疗简历

牛席明,男,奇纳国籍,生于1956年8月。

牛希明医疗自2005年10月起任奇纳工商业库存分配股份限度局限公司家具董事及副总统。扩大奇纳工商业库存1986,2002奇纳工商业库存副总统,奇纳工商业库存原商务部执行经理、工商业库存现在称Beijing支流总统、工商业库存校长兼现在称Beijing支流总统辅助物。靠在上面的工商业库存(莫斯科)股份限度局限公司董事长。。中央财经学术团体卒业,哈尔滨工业大学人员技术与秩序硕士。。

梁金松医疗简历

梁锦松,男,国籍奇纳(香港),生于1952年1月。

梁金松医疗自2005年10月起任奇纳工商业库存分配股份限度局限公司孤独非家具董事,眼前,他也Blac的大奇纳区校长。香港金库委员长2001至2003,摩根大通库存亚太区前校长,在美国花旗库存派系先前,先后在香港、新加坡、马尼拉和纽约作为金库、商业库存部、投资库存和二等兵库存事情区域总监。卒业于香港大学人员。

John Thornton医疗简历

抽水马桶·桑顿,男,美国国籍,生于1954年1月。

John Thornton医疗自2005年10月起任奇纳工商业库存分配股份限度局限公司孤独非家具董事。前校长兼戈德曼洗劫派系董事。眼前,它也涉沃尔沃汽车。、智能、逼迫派系和奇纳网通派系(香港)股份限度局限公司董事,布鲁金斯学会董事会主席,清华大学人员全球导致力伸出愉快宁静的晚年兼委员长,同时,它也奥委会联邦储备委员会或参赞授予的身体部位。,奇纳证券监督经营授予,包罗奇纳证券R、耶鲁大学人员经营学术团体、秩序与经营学术团体、清华大学人员和奇纳外交的AF。卒业于哈佛大学人员,增加历史宗教礼仪,他还在牛津鞋oxfords人员增加法学宗教礼仪。、硕士学位,耶鲁大学人员经营学术团体工商业经营硕士。。

钱颖一医疗的简历

钱颖一,男,奇纳国籍,生于1956年4月。

钱颖一医疗自2005年10月起任奇纳工商业库存分配股份限度局限公司孤独非家具董事。他曾教于斯坦福大学人员、秩序系。。伯克利,美国加州大学人员秩序愉快宁静的晚年,上学院长,同时,他也奇纳孤独非家具董事、网络逼迫无线电接收机或发射机技术分配股份限度局限公司孤独非家具董事。卒业于清华大学人员,哈佛大学人员秩序博士。

黄刚成医疗的简历

黄钢城,男,国籍奇纳(香港),生于1948年1月。 

黄刚成医疗从1967点到1999点都在花旗库存。、.摩根、国籍议会政治库存和对立面高层经营人员。,并曾在香港使从事包罗香港至将来运转乾坤主席、杠杆式外币购销条例仲裁授予主席及香港库存银行团香港外币及短期资金市场事务授予身体部位等多项公职。扩大1999新加坡DBS库存,靠在上面的星展库存副董事长。,星展库存股份限度局限公司及星展派系刑柱股份限度局限公司董事、营运总监,星展库存董事长(香港)股份限度局限公司、星展库存(奇纳)股份限度局限公司。黄刚成医疗眼前使从事在全国范围内安康管保派系、冯树工商业二等兵股份限度局限公司、奇纳移动股份限度局限董事会身体部位及身体部位。

附件二:

孤独董事攻读学位者名字宣布参加竞选书

名字人奇纳工商业库存分配股份限度局限公司(以下略语”本行”)董事会现就名字梁金松医疗、John Thornton医疗和钱颖一医疗为本行董事会孤独董事攻读学位者(复职),名字黄刚成医疗为新印度内阁户外颁发宣布参加竞选。,被名字人和库存中间缺勤什么相干。,极小的宣布参加竞选列举如下:

名字者完整被名字人担心。、学历、技术职称、极小的任务经验、所一些兼任任务等然后(被名字人的极小的简历是SH),被名字人封面增加译成孤独董事攻读学位者。:孤独董事攻读学位者宣言,被名字人被名字为攻读学位者:

1。按照法度、行政规章及宁静相干经常地,具有使从事股票上市的公司董事资历的环境。

2。思考公司条例经常地的环境。

3.具有奇纳证监会《在流行中的在股票上市的公司体格孤独董事体系的导游联想》所命令的孤独性:

(1)被名字人及其直系亲属、首要社会相干不属于库存或关系客人。;

(2) 被名字人及其直系亲属批评当前的或二手的握住本行已发行分配1%或过去的的使合作,它批评库存的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

(3) 被名字人及其直系亲属缺少的当前的或二手的握住本行已发行分配5%过去的的使合作单位供职,缺少的库存的前五名使合作中;

(4)被名字人在近亲年纪中缺勤前述的三项。;

(5)被名字人不向库存及其隶属机构暂代他人职务堆积检修。、法度、经营征询、有技术征询检修的人。

4。包罗库存,被名字为孤独董事的股票上市的公司的等于为:。

名人根据的话是真实的。、完整性和诚实,缺勤虚伪适用于或给错误的劝告性要素。,提案人完整担心虚伪适用于的恶果。。

名字人:奇纳工商业库存分配股份限度局限董事会

附件三:

孤独董事攻读学位者宣布参加竞选

申报人梁金松,作为奇纳工商业库存分配股份限度局限公司(以下略语”工商业库存”)董事会孤独董事攻读学位者,现户外宣布参加竞选我与工商业库存中间在我使从事工商业库存孤独董事某一时代的抵押品不存在什么势力我孤独性的相干,极小的宣布参加竞选列举如下:

1。我的直系亲属、首要社会相干缺少的工商业库存或其隶属客人。;

2.我及我直系亲属缺勤当前的或二手的握住工商业库存已发行分配的1%或1%过去的;

三。我和我的直系亲属批评工商业库存的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

4.我及我直系亲属缺少的当前的或二手的握住工商业库存已发行分配5%或5%过去的的使合作单位供职;

5。我和我的直系亲属批评工商业库存的前五名使合作。;

6。近亲年纪我缺勤列出前五项。;

7。我缺勤向工商业库存或其隶属公司暂代他人职务堆积检修。、法度、经营征询、技术征询及宁静检修;

8。我缺勤从工商业库存及其首要使合作那边增加更多的传达。、未述说的宁静权利;

9。谈不存在的,被制止的牲畜市场由奇纳证券,刻未满的保持健康;

10。我契合工商业库存条例的命令。。

余外,包罗工商业库存,我也独一孤独董事。股票上市的公司等于不再。

我完整识透孤独董事的函数。,确保声明为真、完整性和诚实,缺勤虚伪适用于或给错误的劝告性要素。,我完整担心虚伪适用于的恶果。。上海证券运转乾坤可以鉴定其资历和孤独性。。谈工商业库存的孤独董事。,服从国籍法、法规,经奇纳证券监督经营授予发表的条例、经常地、上海证券运转乾坤事情经常地的绕行的和命令,同意上海证券运转乾坤的接管,确保有十足的时期和精神来履行函数,作出孤独的断定,不受工商业库存首要使合作的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或宁静单位或我的势力。

除前述的宣布参加竞选目录外,我与工商业库存及其刑柱使合作及现实把持人无干,不握住工商业库存分配,他们也缺勤受到惩办,经奇纳证券监督经营授予。

宣布参加竞选人:梁锦松

孤独董事攻读学位者宣布参加竞选

申报人John Thornton,作为奇纳工商业库存分配股份限度局限公司(以下略语”工商业库存”)董事会孤独董事攻读学位者,现户外宣布参加竞选我与工商业库存中间在我使从事工商业库存孤独董事某一时代的抵押品不存在什么势力我孤独性的相干,极小的宣布参加竞选列举如下:

1。我的直系亲属、首要社会相干缺少的工商业库存或其隶属客人。;

2.我及我直系亲属缺勤当前的或二手的握住工商业库存已发行分配的1%或1%过去的;

三。我和我的直系亲属批评工商业库存的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

4.我及我直系亲属缺少的当前的或二手的握住工商业库存已发行分配5%或5%过去的的使合作单位供职;

5。我和我的直系亲属批评工商业库存的前五名使合作。;

6。近亲年纪我缺勤列出前五项。;

7。我缺勤向工商业库存或其隶属公司暂代他人职务堆积检修。、法度、经营征询、技术征询及宁静检修;

8。我缺勤从工商业库存及其首要使合作那边增加更多的传达。、未述说的宁静权利;

9。谈不存在的,被制止的牲畜市场由奇纳证券,刻未满的保持健康;

10。我契合工商业库存条例的命令。。

余外,包罗工商业库存,我也独一孤独董事。股票上市的公司等于不再。

我完整识透孤独董事的函数。,确保声明为真、完整性和诚实,缺勤虚伪适用于或给错误的劝告性要素。,我完整担心虚伪适用于的恶果。。上海证券运转乾坤可以鉴定其资历和孤独性。。谈工商业库存的孤独董事。,服从国籍法、法规,经奇纳证券监督经营授予发表的条例、经常地、上海证券运转乾坤事情经常地的绕行的和命令,同意上海证券运转乾坤的接管,确保有十足的时期和精神来履行函数,作出孤独的断定,不受工商业库存首要使合作的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或宁静单位或我的势力。

除前述的宣布参加竞选目录外,我与工商业库存及其刑柱使合作及现实把持人无干,不握住工商业库存分配,他们也缺勤受到惩办,经奇纳证券监督经营授予。

宣布参加竞选人:抽水马桶·桑顿

孤独董事攻读学位者宣布参加竞选

申报人钱颖一,作为奇纳工商业库存分配股份限度局限公司(以下略语”工商业库存”)董事会孤独董事攻读学位者,现户外宣布参加竞选我与工商业库存中间在我使从事工商业库存孤独董事某一时代的抵押品不存在什么势力我孤独性的相干,极小的宣布参加竞选列举如下:

1。我的直系亲属、首要社会相干缺少的工商业库存或其隶属客人。;

2.我及我直系亲属缺勤当前的或二手的握住工商业库存已发行分配的1%或1%过去的;

三。我和我的直系亲属批评工商业库存的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

4.我及我直系亲属缺少的当前的或二手的握住工商业库存已发行分配5%或5%过去的的使合作单位供职;

5。我和我的直系亲属批评工商业库存的前五名使合作。;

6。近亲年纪我缺勤列出前五项。;

7。我缺勤向工商业库存或其隶属公司暂代他人职务堆积检修。、法度、经营征询、技术征询及宁静检修;

8。我缺勤从工商业库存及其首要使合作那边增加更多的传达。、未述说的宁静权利;

9。谈不存在的,被制止的牲畜市场由奇纳证券,刻未满的保持健康;

10。我契合工商业库存条例的命令。。

余外,包罗工商业库存,我也独一孤独董事。股票上市的公司等于不再。

我完整识透孤独董事的函数。,确保声明为真、完整性和诚实,缺勤虚伪适用于或给错误的劝告性要素。,我完整担心虚伪适用于的恶果。。上海证券运转乾坤可以鉴定其资历和孤独性。。谈工商业库存的孤独董事。,服从国籍法、法规,经奇纳证券监督经营授予发表的条例、经常地、上海证券运转乾坤事情经常地的绕行的和命令,同意上海证券运转乾坤的接管,确保有十足的时期和精神来履行函数,作出孤独的断定,不受工商业库存首要使合作的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或宁静单位或我的势力。

除前述的宣布参加竞选目录外,我与工商业库存及其刑柱使合作及现实把持人无干,不握住工商业库存分配,他们也缺勤受到惩办,经奇纳证券监督经营授予。

宣布参加竞选人:钱颖一

孤独董事攻读学位者宣布参加竞选

申报人黄刚成,作为奇纳工商业库存分配股份限度局限公司(以下略语”工商业库存”)董事会孤独董事攻读学位者,现户外宣布参加竞选我与工商业库存中间在我使从事工商业库存孤独董事某一时代的抵押品不存在什么势力我孤独性的相干,极小的宣布参加竞选列举如下:

1。我的直系亲属、首要社会相干缺少的工商业库存或其隶属客人。;

2.我及我直系亲属缺勤当前的或二手的握住工商业库存已发行分配的1%或1%过去的;

三。我和我的直系亲属批评工商业库存的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

4.我及我直系亲属缺少的当前的或二手的握住工商业库存已发行分配5%或5%过去的的使合作单位供职;

5。我和我的直系亲属批评工商业库存的前五名使合作。;

6。近亲年纪我缺勤列出前五项。;

7。我缺勤向工商业库存或其隶属公司暂代他人职务堆积检修。、法度、经营征询、技术征询及宁静检修;

8。我缺勤从工商业库存及其首要使合作那边增加更多的传达。、未述说的宁静权利;

9。谈不存在的,被制止的牲畜市场由奇纳证券,刻未满的保持健康;

10。我契合工商业库存条例的命令。。

余外,包罗工商业库存,我也独一孤独董事。股票上市的公司等于不再。

我完整识透孤独董事的函数。,确保声明为真、完整性和诚实,缺勤虚伪适用于或给错误的劝告性要素。,我完整担心虚伪适用于的恶果。。上海证券运转乾坤可以鉴定其资历和孤独性。。谈工商业库存的孤独董事。,服从国籍法、法规,经奇纳证券监督经营授予发表的条例、经常地、上海证券运转乾坤事情经常地的绕行的和命令,同意上海证券运转乾坤的接管,确保有十足的时期和精神来履行函数,作出孤独的断定,不受工商业库存首要使合作的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或宁静单位或我的势力。

除前述的宣布参加竞选目录外,我与工商业库存及其刑柱使合作及现实把持人无干,不握住工商业库存分配,他们也缺勤受到惩办,经奇纳证券监督经营授予。

宣布参加竞选人:黄钢城

发表评论

Your email address will not be published.
*
*