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青岛鼎信通讯股份有限公司2016年年度股东大会决议公告|鼎信通讯|议案|名称_新浪财经

  用纸覆盖信号:603421用纸覆盖简化:Dingxin消息公报号:2017-026

  青岛Dingxin消息股份保密的公司2016岁岁度合股大会终结公报

  董事会和公司全部的董事拍胸脯、给错误的劝告性的公务的或大调的忽略,实质的忠诚、个人和协同责任感的精密和完整性。

  重要实质指明:

  这事大会有否决吗?:无

  一、大会集结与列席

  (1)合股大会的大会时期:2017年5月26日

  (二)合股大会的遗址:青岛市市南区宁夏路288号6号楼7层大会室

  (三)列席大会的普通合股和持票人:

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  (四)开票权办法如果契合,大会掌管了处境等。。

  合股大会由美国的董事会集结。,大会由董事会主席王建华先生掌管。,大会经过现场开票和网上开票举行开票权。。现在称Beijing中伦法度公司条例律顾问列席现场大会和出席或知道。集结大会、掌握与开票权方法契合公司条例、公司条例的使担忧规则。

  (五)本公司董事、对董事会和董事会second 秒列席DIR

  1、公司5名盟员退职,关注5人;

  2、公司3名盟员退职,关注3人;

  3、董事会second 秒胡四祥列席了这次大会、安宁高管列席大会。

  二、该法案的审察

  (1)非积聚开票议案

  1、议案名称:在四周《2016年度董事会加工语句》的议案

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  开票保持健康:

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  2、议案名称:2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句动机

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  3、议案名称:2016年度公司孤独董事结算单动机

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  4、议案名称:在四周公司决算表的使知晓2016

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  5、议案名称:在四周公司2016利润分配课题的议案

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  6、议案名称:2016年度使知晓及公司概述

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  7、议案名称:在四周《断言公司2016年度日常关系市和估计2017年度日常关系市事项》的议案

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  8、议案名称:在四周2年度筹集和实践运用资产专项使知晓的议案

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  9、议案名称:在四周校订《青岛Dingxin消息股份保密的公司条例》的议案

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  10、议案名称:在四周校订《青岛Dingxin消息股份保密的董事大会事排成等级》的议案

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  11、议案名称:在四周校订《青岛Dingxin消息股份保密的公司监事大会事排成等级》的议案

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  12、议案名称:在四周校订《青岛Dingxin消息股份保密的公司不相干的拍胸脯方针决策社会事业机构》的议案

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  13、议案名称:手势校订国外投资应付体系

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  14、议案名称:在四周《续聘安永华明报告公司(特殊普通合作关系)为公司2017年度审计机构》的议案

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  15、议案名称:契合光屁股发行和上市学期的公司的议案

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  16、议案名称:在排列公司票据光屁股发行和上市图谋的议案

  、议案名称:发行的用纸覆盖产仔

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  、议案名称:发行上浆

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  、议案名称:票面款项和发行价钱

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  、议案名称:使结合截止期限

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  、议案名称:使结合货币利率

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  、议案名称:利钱支出的截止期限和方法

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  、议案名称:自有资本让截止期限

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  、议案名称:与转变价钱对准的决定

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  、议案名称:滑降校订条目

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  、议案名称:决定转股自有资本本利之和的办法

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  、议案名称:满足条目

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  、议案名称:回售条目

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  、议案名称:转账年度股息的伴随而来

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  、议案名称:发行形式与发行宾语

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  、议案名称:向原合股修理

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  、议案名称:使结合掌握人大会使担忧成绩

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  、议案名称:这笔资产的运用

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  、议案名称:无损的事项

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  、议案名称:募集资产存管

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  、议案名称:这事成绩的无效性

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  17、议案名称:在四周光屁股发行公司票据课题的提议

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  18、议案名称:在四周光屁股发行运用排列公司可行性使知晓的议案

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  19、议案名称:在四周青岛Dingxin消息股份保密的公司前番募集资产运用保持健康使知晓的议案

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  20、议案名称:提议光屁股发行的公司票据变稀少点返乡鞭打

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  21、议案名称:在四周提请合股大会辩解董事会及其辩解人士全权代表应付这次光屁股发行可替换公司票据并上市安排方式的议案

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  22、议案名称:在四周公司未来的三年合股报答课题的深思熟虑

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  23、议案名称:可替换使结合掌握人大会排成等级动机

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  24、议案名称:在四周公司《2017工作年限度局限性自有资本驾驶课题(草案)》及其摘要的议案

  、议案名称:驾驶不赞成的决定秉承和范畴

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  、议案名称:限度局限性自有资本的寻求生产商、的本利之和和散布

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  、议案名称:驾驶课题的无效性、赋予日、限售期、保密的推销术修理和推销术圆状物的破除

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  、议案名称:决定容许价和容许价的办法

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  、议案名称:限度局限性自有资本的赋予与限度局限发行学期

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  、议案名称:限度局限性自有资本驾驶课题的对准办法与顺序

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  、议案名称:限度局限性自有资本的报告处置

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  开票保持健康:

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  、议案名称:限度局限性自有资本驾驶课题的手段顺序

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  、议案名称:各自的趣味和工作的公司/驾驶宾语

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  开票保持健康:

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  、议案名称:公司/驾驶宾语的处置

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  、议案名称:重写限度局限性自有资本回购的基本的

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  5、议案名称:在对制约评价的手段和应付手势

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  开票保持健康:

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  6、议案名称:手势邀请合股大会辩解董事会的董事

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  开票保持健康:

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  (二)触及大调的事项,5%以下合股的开票保持健康

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  (三)使担忧法案开票权的使担忧材料

  一切议案均经合股大会看重经过。。内部的,安排9、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26是一特殊终结草案,已列席合股大会或合股社交;安宁法案是普通终结,已列席合股大会或合股社交。安排7、24相干安排方式,关系合股的使想起、鲍春霞制止开票。

  三、领队出席或知道证人表示

  1、这次合股大会鉴定的领队事务所:现在称Beijing中兰法度公司

  领队:姜威、于亚

  2、领队鉴定结论:

  领队以为,集结和集结股份保密的公司合股大会的顺序、大会集结人列席、大会开票权顺序等均契合相干法度、行政规章、正态化档案和《公司条例》的规则,开票卒无效和无效。

  四、备查档案大学概况一览

  1、董事会签字并断言合股大会终结;

  2、法度意见书签字法度公司的董事并堵漏了;

  3、本档案邀请的安宁档案。

  青岛Dingxin消息股份保密的公司

  2017年5月26日

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